美国司法部追回超过 36 亿美元的被盗比特币，创下金融追回记录

当地时间2月8日，美国司法部表示，两名涉嫌共谋洗钱2016年Bitfinex黑客事件中被盗资金的嫌疑人已被捕； 到目前为止，执法机构已经缴获了价值超过 36 亿美元的与黑客攻击相关的比特币价值（按缴获时的价格计算）是美国司法部有史以来缴获的最大的比特币。

“今天的逮捕，以及该部门有史以来最大规模的金融没收，表明加密货币不是罪犯的避风港。” Lisa O.，美国司法部副检察长。 摩纳哥表示，被告通过复杂的加密货币交易清洗被盗资金，但这种维持数字匿名性的努力是徒劳的。

助理司法部长 Kenneth A. Polite Jr. 还表示，联邦执法机构再次证明美国比特币交易合法，可以通过区块链追踪资金，加密货币不会成为犯罪分子洗钱和在金融系统闹事的领域; 将货币用于犯罪目的的人立场坚定。

嫌疑人被确认为纽约曼哈顿 34 岁的 Ilya Lichtenstein 和他 31 岁的妻子 Heather Morgan。

根据美国司法部披露的法庭文件，在一名黑客于 2016 年闯入 Bitfinex 的系统并发起了 2000 多笔未经授权的交易后，嫌疑人 Ilya Lichtenstein 和他的妻子 Heather Morgan 涉嫌合谋将 Bitfinex 拒之门外。 被盗的 119,754 个比特币被用于洗钱。

在过去 5 年中，大约 25,000 枚被盗比特币通过复杂的洗钱程序从利希滕斯坦的钱包中转移，部分被盗资金存入利希滕斯坦和摩根控制的金融账户。 其余被盗资金美国比特币交易合法，包括超过 94,000 个比特币，留在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。

在对利希滕斯坦和摩根控制的在线账户执行法院授权的搜查令后，司法机构的特工获得了对利希滕斯坦在线账户中文件的访问权限。 这些文件包含直接从 Bitfinex 接收被盗资金的数字钱包所需的私钥，这帮助特工合法扣押和追回了 94,000 多枚从 Bitfinex 被盗的比特币，目前价值超过 36 亿美元。

“加密货币及其交易所构成了美国金融体系的延伸部分，但这些复杂的洗钱计划和数字货币盗窃可能会削弱人们对加密货币的信心。” 哥伦比亚特区检察官马修·格雷夫斯 (Matthew M. Graves) 表示，司法部和检查小组随时准备使用 21 世纪的调查技术追回被盗资金并追究肇事者的责任。

刑事诉讼称，利希滕斯坦和摩根使用了多种复杂的洗钱技术，包括使用虚构身份建立在线账户； 使用计算机程序使交易自动化，这是一种允许在短时间内进行大量交易的洗钱技术； 将被盗资金转移到存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户，然后提取资金，通过扰乱资金流动来混淆交易历史的痕迹； 将比特币转换为其他形式的虚拟货币，包括增强匿名虚拟货币 (AEC)，这种做法被称为“跳链”； 并使用美国商业账户使其银行活动合法化。

利希滕斯坦和摩根目前被控共谋洗钱，最高可判处 20 年监禁，以及共谋诈骗美国，最高可判处 5 年监禁。