这个骗局动摇了总理！ GCG丰富地下外汇市场调查，画饼年收入1000万美元，主要对象是中国人

“先生。邱现在的情况是公司的最高机密。让我们一起期待六月在JFu发生的一切美好，感谢一路陪伴我们的JFu家人。人！”在 GCG ASIA（以下简称 GCG）核心人物 Darren Yaw 被捕十多天后，管理人员仍不时在 GCG 会员群中发布此类信息。

假宣传外国领导人，GCG核心人物被捕

5月16日晚，柬埔寨首相洪森在其Facebook个人页面发布“国家安全紧急状态通知”，称GFC利用其照片和名称进行虚假宣传。同时，印尼驻柬埔寨大使馆已证实GFG为非法公司，已被列入黑名单。洪森呼吁国内外所有公民和投资者提高警惕，谨防落入G Wealth金融集团的骗局。

注：洪森在个人Facebook账号上发布了“国家安全紧急通知”

柬埔寨国家银行也发布紧急声明，强调与GFC没有合作，柬埔寨国家银行正在对欺诈行为采取法律行动。声明指出，GFC利用柬埔寨国家银行的标识和名称在自家网站和社交媒体上发布虚假宣传，属于欺诈行为。

5月17日上午，G-Fu金融集团核心人物Darren Yaw夫妇被警方逮捕。柬埔寨国家警察局召开紧急会议，对GCG金融利用洪森名义进行虚假宣传案进行刑事调查，被国家警察局、国家银行、金边银行组成的联合工作组扣押。边警局和柬埔寨证券委员会。集团公司在金边设有办事处。在行动中，执法人员发现办公室空无一人。

传销骗局引人赚钱，声称年收入可超过1000万美元

记者调查获悉，GCG的传销计划 头部拉动模式分为10代，市场领导者可以分享投资者的外汇收入。会员投资外汇所产生的利润，投资者将70%留给他人，30%分给他人。

同时在牵头团队中设置IB经纪人、MIB单位经理、PIB代理经理、DIB区域经理4级市场负责人。市场领导者可以根据自己的水平获得投资者。每手外汇交易的返利。据介绍，最高DIB级别的年佣金收入超过1亿元，其中：

IB经纪商需要个人投资1500美元，直接投给5位会员，总入金10000美元；

MIB单位经理需要个人投资4500美元，直接投给5位会员，总存款5万美元；

PIB代理经理需要个人投资1.20000美元，直接给5名成员，包括3名MIB单位经理，总存款50000美元，团队总业绩需要达到350000美元。所谓的佣金年收入可达144万美元。

DIB区域经理需要亲自出资3万美元才能直接吸引5名成员，其中PIB代理经理3名，总存款10万美元，团队业绩必须达到250万美元。所谓的佣金年收入可达1800万美元。

由于推广门槛比较高，很多投资人为了获得更多的收益马来西亚外汇事件，不断的加大投资额度，吸引身边的朋友存钱。随着越来越多的人参与，GCG非常丰富。资金池越来越大，似乎形成了“庞氏骗局”，不断用入市投资者的钱来支付前面的投资者。一旦平台运行出现问题，所有投资者的本金都将被埋没。

虽然核心人物和总部在柬埔寨，但GCG的主要目标群体在中国。证券时报记者潜伏在GCG多个微信群中，所有负面新闻报道都被拆解为竞争对手故意抹黑、别有用心的人蓄意破坏、外国势力阻挠我国外汇市场开放等。 . . , 提问 的 都 秒 被 踢 出 群 , 群 里 的 人 都 互相 打气 , 很 和谐 。在其核心人物邱福浩落网后，仍有成员对其投入巨资，认为GCG没有问题。

多次谎称与大银行合作

从官网的宣传来看，GCG是一家提供在线外汇交易、CFD交易及相关服务的交易商。号称全球首创的保险对冲全盈利模式，客户遍布全球20个不同国家，每天有数百个新交易账户通过GCG进入国际外汇市场。

在其宣传资料中，GCG与杜高斯贝银行共同打造了“HEDGE PAMM自动反向保险对冲模型”，其交易受瑞士金融监管局FINMA和澳大利亚证券两大金融监管机构监管投资委员会、ASIC，并已与中国银行柬埔寨金边分行达成协议，正式共同为GFC成员资金提供信用担保汇票，保障成员资金安全。

但事实真的那么好吗？

杜高斯贝银行分别于2月27日和5月14日发布了两次公开警告：GCG ASIA与杜高斯贝银行没有合作或联系。

FINMA（瑞士金融市场管理局）在其网站上宣布，GCG Asia 在瑞士不存在，不受 FINMA 监管。证券时报记者在瑞士金融监管局FINMA官网查询时发现，GCG被列入瑞士金融监管局网站警告名单，并表示“尚未进行商业登记” .

中国银行金边分行紧急声明，未与GGR金融集团建立任何业务关系，也未与任何公司（包括GGR金融集团）签署任何类似协议，并已委托律师调查该公司的涉嫌虚假广告。

权威辟谣并没有让GCG发财。使用了更高层次、更大规模的宣传。自5月15日起，记者团陆续收到GCG核心人物邱福浩会见柬埔寨首相和国家银行行长的视频和图片。在GCG官网上，邱福浩与洪森的大合照被放置在显眼位置，称柬埔寨首相洪森是该集团的支持者，将出席5月20日GCG金边总部开幕式国家总理。柬埔寨国家银行行长也出席了仪式。

这种疯狂大胆的虚假宣传手段的结果，是以洪森的愤怒和邱福浩的入狱而告终。

然而，GCG 的中国欺诈之旅并未就此结束。邱福浩被捕后，GCG管理人员群发通知称，柬埔寨总理事件被其他虚假网站诬陷。 ，表示公司仍在正常经营。 5月20日金边总部开业典礼、6月30日GCG万人启动会、7月澳大利亚运营中心开业，都将正常举行。

因此，5月20日前后，仍有大量中国投资者飞往柬埔寨参加开幕式。抵达后得知，因配合邱福浩的调查，公司所有公开活动均已暂停。 5 3月20日的金边总部开业典礼也将推迟，有GCG富豪方面人士透露，游富豪已经完成审讯返回马来西亚（余富豪是马来西亚人）。一些投资者质疑这一消息。如果审判结束了，你应该出来见投资人。为什么要回马来西亚？会不会是假新闻？从此，邱福浩现在的情况，成了公司的最高机密，不许讨论。记者从柬埔寨方面获悉，邱福浩肯定还在押。

GCG提现难，投资者本金被埋

至于提款，GCG有数百种投资。 1万元以上的会员告诉证券时报记者，他们从4月初开始提现的资金还没有到账，平台不断更换理由延迟提现。提款不顺利的说法，也得到不少贴吧网友的佐证。他们在贴吧里互相问，4月份的撤军到了吗？一位小额投资人告诉记者，“目前在大集团内是不允许查询资金退出的，只能私聊你的上线，公司已经发出通知，为了应对这次“诽谤恐慌”事件，小额优先，会员可以提现，大额和高级会员不可以提现。反正我钱不多，所以我已经发起了取款。据说是T+15号到的。

微信群里一片平静，管理员还在不遗余力地宣传最新充值会员的福利马来西亚外汇事件，说明一切业务进展正常。最新通知显示，公司会员网后台充值功能正在修复中，暂时无法通过该渠道充值。在此期间，会员可以联系上线的银行账户或GOLD获取押金。

“很有可能是GCG的第三方入金渠道被封了，现在只能找私人账户赚钱了，最后疯了。”有知情人士推测。

新闻发布前，记者再次询问了一位在GCG账户中仍拥有200万以上资产的投资人。平台现在怎么样了？他回答：一切正常。另一名仍在群里的成员告诉记者，管理员正在疯狂踢群里所有可疑的人。原来500人的群现在只有200多人，而且还在继续踢。

柬埔寨国家警察局局长表示，GCG是一个国际诈骗集团，并确认大部分受害者来自中国。该公司在逃往柬埔寨设立总部之前，在马来西亚和印度尼西亚被曝光为骗局。他说：“根据我们掌握的信息，虽然总部设在柬埔寨，但没有柬埔寨人受骗，受害者多为中国人。”还是GCG，和公司同款的海汇国际，还有很多没有被关注的外汇平台。他们都有相似的套路。打着所谓大国际机构的名义，发明了对外国机构的监管……利用信息不对称从中国人身上赚大钱，外汇骗局席卷而来。一位经验丰富的民警告诉记者，这些外汇黑平台的服务器都设在海外，主要负责人也在海外。一旦出现问题，很难抓到人，拿到平台的服务器数据。问题出现只是时间问题。

目前，国内的非正规外汇炒作平台主要有两类。一个是相反的。无良商人通过包装成为外汇交易商。这些交易者没有获得任何监管资质，甚至交易平台都是盗版，他们主要是通过赌博的方式来赚取客户损失的钱。腾讯安全巡查系统发现，部分外汇黑平台非法破解、篡改知名外汇交易技术提供商授权的交易平台，并添加第三方交易插件，全面控制用户在客户端的交易操作。另一种是赚钱。一些不法分子会通过宣传自己的技能来弥补历史高收益业绩，并标榜保证利润、100%利润等口号。当他们收集到足够的资金时，他们就会带着钱跑掉。 .

业内专家表示，我国监管部门尚未批准任何机构在我国开展或代理开展外汇保证金业务，双方擅自从事外汇期货和外汇保证金交易的，不受法律保护。

结束

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