数字货币诈骗平台案破案（数字货币诈骗案）

今天给大家分享的是破解数字货币诈骗平台案的知识，同时对数字货币诈骗案进行解读。 如果正好解决了你现在面临的问题，别忘了关注本站，我们现在就开始吧！

跨国网络传销案告破，比特币骗局为何屡禁不止？

案件由来：

2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪线索后，立即成立专案组。 同年6月，在公安部的协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作，成功抓获27人主要犯罪嫌疑人潜伏在境外。 2020年3月，涉嫌传销犯罪的82名核心成员全部落网。

经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪活动。 该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介。 打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引群众参与。

为吸引更多人参与，犯罪团伙不定期组织会议、音乐会、旅游等线下活动为平台做宣传将比特币卖给诈骗犯，甚至不惜重金在国外举办数千人的推介会。 据统计，该平台自成立以来发展会员超过200万，层级关系超过3000个，累计收录比特币、以太坊等数百万种数字货币，涉及当时市场行情的案件超过400亿元。的发行）。

比特币以及如何交易

定义：比特币是一种以P2P形式存在的虚拟加密数字货币。 点对点传输意味着去中心化的支付系统。

交易方式：比特币是类似于电子邮件的电子现金，交易双方需要一个类似于电子邮件地址的“比特币钱包”和一个类似于电子邮件地址的“比特币地址”。 就像发送和接收电子邮件一样，汇款人通过电脑或智能手机将比特币直接发送到收件人的地址。 下表列出了一些可以免费下载比特币钱包和地址的站点。

为什么屡禁不止：

从两个角度回答：为什么人总要设局？ 为什么人们总是爱上它？

为什么人总要设局？ 因为有利可图，所以可以利用人性。

为什么人们总是爱上它？

除了传销犯罪手段不断更新换代，隐蔽性和迷惑性不断增强，导致人们上当受骗外，也与人性密不可分。

人是贪婪的，是逐利的。 正是这种看似“高收益、高回报”的“投资”，才具有如此大的吸引力，让人不断往坑里跳。

数字货币被骗怎么报警？

被骗后要冷静，不要大惊小怪，也不要急着跟对方讲道理。 摸清对方的情况，收集对方骗你的证据，然后把你的卡拿给对方看，让他给你退款。 如果不能成功，就把证据交给警察。

2021年9月，中国人民银行等10个部门发布《通知》指出，比特币、以太币、泰达币等虚拟货币由非货币主管部门发行，采用加密技术和分布式账户或类似技术，以数字形式存在。 主要特点是不受法律补偿，不应该也不能作为货币在市场上流通； 与虚拟货币相关的商业活动属于非法金融活动。

按理说，只要被骗过，不管是不是因为数字货币炒作，都是有可能追回来的。 近5年来，不少因数字货币炒作而被骗的人，在警方的努力下都落得了下场。 我在短时间内挽回了损失，但有前提条件。 当我遇到一些不在国内的秘密作弊者时，恢复的机会很低。 就算能恢复过来，也不是短时间内能够做到的。 到达的。

所以，我们能做的就是尽力而为，服从命运。

先说数字货币技术。 现在有数字货币的场外交易。 如果你因为涉嫌场外交易而被骗，而你给对方汇款或发币而没有收到钱，那么这种交易是很难追回的。 要知道数字货币采用的是区块链技术，是不可逆的。

交易所可以在短时间内介入，但如果需要很长时间，通过交易所转出的数字货币已经到账，已经提现。 除非报警后将这些人抓到，否则永远找不到。 背部。

另一种是直接购买一些不是数字货币的“数字货币”。 这种货币是不法分子用来进行诈骗的工具，他们就是用来欺骗这些人参与的，他们用法定货币或者其他国家的法定货币来购买假币。 “数字货币”其实根本不值钱​​，而且如果对方在国内，如果你马上报警，警察可能会介入，抓到对方。 如果对方没有转移或挥霍资金，可以追回。 但如果对方不在国内，或者钱已经转了，要回来的机会几乎为零。

南京警方破获一起比特币诈骗案，你认为如何防范此类诈骗？

其实想要防止上当受骗，只需要记住一句话，那就是天下没有天上掉馅饼，有的话也一定是陷阱。 现在条件越来越好了。 每个家庭都有一部分积蓄。 有些人会用这笔钱去投资或理财，然后想获得更多的利益，但一不小心，就很容易掉入陷阱。 尤其是一些老年人，他们一辈子积攒下来的钱，本来是为了自己的养老，却因为贪便宜，想多赚点钱，被骗了，一无所有。 所以在生活中，一定要牢牢记住这句话，就是贪便宜吃大亏，千万不要相信白给你的好东西。事情的全过程

今年7月，杨某通过网友丁姐了解了数字货币。 因为丁姐有空的时候，会在朋友圈发一些这方面的知识，也会发一些赚钱的图片。 看到之后，杨天很是兴奋。 后来他问丁姐这个怎么赚钱，丁姐就开始给他出主意，首先是让他下载一个app。 然后加了一个自称是数据总监的微信。 总监让他先注册一个账号，让他联系客服。 就这样，杨某联系客服后，投入了3万元。投入了3万元，一下子赚了39万元。 这是一个巨大的利润

杨某投入3万元后，24小时内，账户余额为398320元。 这让杨开很是开心，而且收入也太高了，一下子收入13倍，这甜度能让杨开一下子吃个够。 之后，客服人员告诉她，需要投资30万元，才能做代理。 杨某听了觉得还不错，又投了十七万。 之后，在所谓的主任的指导下开始运作，这个app的账户软件上显示的余额已经达到了2210624元。 哦，天哪，看到这样的平衡真是令人惊喜和兴奋。这很重要

杨某见赚了这么多钱，想把钱取走，账户上显示24小时内到账。 结果等了24小时，钱也没到。 杨某发现钱还没到，就去问丁姐，丁姐说你去找主任。 你找到总监后，总监让他叫他去客服。 询问客服后，客服给出的答复是，杨某信息不一致将比特币卖给诈骗犯，必须缴纳账户资金的10%作为风险基金。 账户里有200多万，所以入金22万多。 因急于取现，杨某相信了对方的话，将22万余元汇入该账户。 汇款后，客服告诉他汇款时没有备注风险基金，需要重新付款。 直到此时，杨某才彻底清醒过来，意识到自己被骗了，随后选择了报警。

核查检查中抓获宁夏一名逃犯，涉案金额5000万余元。 逃犯是怎么被发现的？

逃犯在核酸检测时拒绝提供身份证，引起了警方的怀疑。 随后警察审讯他，发现他在家里偷了钱。 于是他被抓了起来，最后通过公安局的系统查了一下，发现他是在逃的。 具体情况如何？ 让我们一起来了解一下。

1. 核酸检测

11月1日，银川市公安局见习辅警，他与社区工作人员一起进行核酸检测和入户走访。 某户人家侦测到时，该户人家以故拒绝提供身份证。 所以民警觉得这个人有点可疑，就对他进行了讯问。 经过一番打听，警方大概确认了此人的身份，于是将其逮捕。

2.确认身份

后被带回公安局审问。 他供认了自己诈骗的事实，随后在家中搜出多张银行卡和10万元赃款。 民警通过公安系统查询后，发现他是在逃罪犯。 他所承诺的是在互联网上建立一个数字货币平台，然后通过这个数字货币平台进行诈骗。 上百人被骗，诈骗金额高达5000万元以上。 这么大的诈骗数额，他的牢狱恐怕要累死了。

3.小心

随着数字货币的兴起，越来越多的人得到这些数字货币。 而这些不法分子也在借助数字货币的东风进行诈骗。 一般来说，他们的欺骗手段是创建一个虚假的数字货币投资平台。 当你把钱投入其中进行投资时，你所做的实际上是一个虚假的市场。 等你以后想取钱的时候，你会发现钱根本取不出来。 大家一定要小心这种数字货币诈骗平台。

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