电信诈骗洗钱“盯上”网络虚拟货币

电信诈骗洗钱“盯上”网络虚拟货币

李超

去年11月，江苏省高江银女士在QQ邮箱收到一则淘宝刷单广告。

完成第一个任务后，高女士点击对方发来的链接，通过支付宝转账100元，不到一分钟就收到了105元，其中5元是刷单佣金。 她放下警惕，开始了第二第三次的刷机任务。 随后，当高女士再次转账4800元时，对方并未按照承诺返还佣金，而是以“任务未完成”为由，告知其继续支付9600元取回现金。

高女士称账户余额不足usdt电信诈骗，对方仍发信息让她代付账单。 这让她意识到自己可能被骗了，于是赶紧报了警。 民警追踪高女士被骗资金流向后发现，被骗资金流入某网络科技公司的YY直播平台，用于充值Y币。 后来，Y币被郭姓男子买卖倒卖。 今年1月，犯罪嫌疑人郭某、鲍某先后被抓获。 一起以洗钱为目的的电信诈骗下游相关刑事案件浮出水面。

据郭某交代，去年9月，他在微信群里认识了一些倒卖YY号的“商人”，了解到倒卖YY号可以赚钱。 郭某先在微信上与卖YY号的“商家”私聊，确认了交易YY号中的Y币数量、交易单价等，对方随后发来了二维码扫描YY号交易的支付和账户密码。 至此，“收号”完成。 接下来，郭某开始找客户加价“卖账”。 他通常会在“收账”优惠的基础上再打1折卖给客户，而YY主播包某就是郭某的客户之一。

去年12月，两人在网上认识。 据包某交代，郭某出售的Y币价格远低于平台价格。 平台充值价格为1元1Y币，郭某卖的东西比平台低30%左右。 知道这些Y币“来源不对”后，包某继续向郭某购买Y币，然后高价转手或赠送自己消费。

截至案发，郭某向鲍某买卖大量Y币共计170万余枚Y币，价值170余万元。 两人涉嫌包庇、隐瞒犯罪所得。

据了解，2017年以来，江阴市人民检察院共办理电信网络诈骗案件938件，涉及1169人。 其中，上下游关联犯罪占比较大，关联案件243起，占比26%。 为避免被公安机关追查，不法分子采用充值券、虚拟货币等方式对骗取的资金进行“洗白”。 类似的案例在媒体上屡见不鲜。

国内某游戏公司公关部负责人表示usdt电信诈骗，一般情况下，骗子会将充值服务倒卖给第三方牟利，小部分可能会自己消费，或者先联系倒卖买家，生成交易订单，然后进行诈骗 骗子为转售订单付款，并套取买家的钱以牟利。

江阴市人民检察院案件管理负责人倪桂新表示，检察机关要与互联网监管部门、互联网企业及相关职能部门合作，加大对此类犯罪的打击力度，寻找下游犯罪的突破口，并攻击整个链条。

北京伟恒律师事务所律师周浩表示，电信诈骗的下游犯罪一般分为三类：侵犯公民个人信息犯罪； 帮助网络信息活动罪； 掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 根据我国法律，如果这三类犯罪构成电信诈骗的下游犯罪，当事人必须对上游电信诈骗犯罪有所认识。 周浩强调，如果互联网企业在为用户获取信息、提供信息、提供支付渠道等相关服务中明知或者应知存在电信诈骗行为，则该企业的行为将构成相应的犯罪。

周浩建议，互联网企业应提高法律意识和相应的防范和甄别能力，详细审查交易背景和交易时间，防止其软件成为不法分子的诈骗工具。

江苏省律师协会电子商务与信息网络业务委员会赵大军律师建议，网络游戏业务应尽快全面推行实名制，对网络游戏的数量和频次进行一定的限制。游戏币与货币之间的兑换。 网络游戏账号之间游戏币的转移也应受到一定的限制。

中青报 中青网记者 李超 通讯员 潘从伟 何俊成 来源：中国青年报

2020 年 8 月 4 日版本 07